7 лет тюрьмы для основателя и генерального директора AML Bitcoin после многомиллионного мошенничества

Преступление белых воротничков, окружающая криптовалюты, было безудержным в первые дни отрасли. Тем не менее, закон продолжает разрушать тех, кто воспользовался отсутствием регулирования, доступным в то время.

То, что рекламировалось как инновации, оказалось схемой, используемой для финансирования роскошного образа жизни человека.

Справедливость служило

Управление адвоката США в северном округе Калифорнии поделилась пресс-релизом, подтверждающим, что Роуленд Маркус Андраде, генеральный директор и основатель ныне несуществующего токена AML Bitcoin, был виновен в мошенничестве и отмывании денег.

Присяжные в суде, начавшемся в начале марта и длились примерно пять недель, обнаружило, что ответчик ответственен за схему, которая обманула инвесторов миллионов в связи с маркетингом и продажей криптовалюты.

Согласно документам и доказательствам, представленным суду, Андраде ввел общественность неверными заявлениями о биткойнах AML, его развитии, вариантах использования, дате выпуска и многом другом. Было также утверждение, что Управление Панамского канала почти разрешило активу в качестве оплаты судов, проходящих через канал, но ничего подобного обсуждалось.

В постановлении было показано дополнительные доказательства, в котором отмечалось, что обвиняемые манипулировали людьми, которые доверяли проекту из примерно 10 миллионов долларов. Более 2 миллионов долларов из средств от продажи были потрачены на личные расходы, которые включали два недвижимости в Техасе и два роскошных автомобиля. Жюри также обнаружило, что средства были отмываны через серию банковских счетов для дальнейших частных расходов.

«Ответчик сделал одно ложное утверждение за другим о изощренной криптовалюте, предложении, чтобы создать иллюзию законного бизнеса. Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, которые доверяют ему, не зная, что их с трудом заработанные деньги финансировали его щедрый образ жизни.

Сегодня Андраде узнал цену своей жадности, – сказал адвокат Соединенных Штатов Крэйг Х. Миссакиан. – В этом случае подчеркивается постоянная приверженность моего офиса для судебного преследования любого, кто подрывает целостность традиционных рынков финансовых или цифровых активов ».

Наряду с сроком тюремного заключения главный судья Сиборг также приговорил Андраде к трем годам контролируемого освобождения и приказал ему выплатить конфискацию, равную сумме средств, которые были получены из обманной продажи.

Слушание запланировано на 16 сентября этого года, которое будет использоваться для определения общей суммы конфискации и реституции, причитающейся жертвам обвиняемого.

Быстрое изложение того, как это произошло

Первоначально проект появился в 2014 году под фондом NAC (LLC), которым владел Роуланд Андраде. ICO была запущена в конце 2017 года и начало 2018 года, собрав более 5 миллионов долларов.

В то время этот знак рекламировался как новаторский, якобы предлагая встроенные соответствия AML/KYC, проверку биометрического идентификатора и антитеррористические особенности.

Жалоба SEC и DOJ была зарегистрирована в 2020 году, показывающая, что продукт не существует, потому что для него не было платформы. Жалоба также показала, что предыдущий токен, Атьенкоин, над которой работала команда Андраде, потерпел неудачу.

В том же году лоббист Джек Абрамофф и генеральный директор были обвинены, причем бывшие обвиняли в сговоре с целью ввести в заблуждение инвесторов. Он должен был заплатить 50 000 долларов США в виде разгона и процентов, ранее продвигая токен.

Источник: cryptospy.ru